证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-036
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的着实、准确和完好，莫得猖獗记录、误导性述说或要紧遗漏。
紧迫教导：
1、本次激动大会未出现否决提案的情形。
2、本次激动大会不波及变更以往激动大会已通过方案的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议召集东说念主：公司第八届董事会
（二）会议召开时辰：
1、现场会议时辰：2024年4月17日（周三）下昼14:30驱动
2、网罗投票时辰：2024年4月17日（周三）
其中，通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年4月17日上昼9:15－9:25，9:30－11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年4月17日上昼9:15至下昼15:00技能的狂妄时辰。
（三）现场会议召开场地：四川省成齐市高新区天府三街199号太平洋保障金融大厦B区15楼会议室。
（四）会议召开神情：现场表决与网罗投票相伙同神情
（五）会议主握东说念主：董事长周祎先生
（六）会议的召集、召开与表决才能适合《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会功令》《深圳证券往复所上市公司激动大会网罗投票实施驯顺》及《公司章程》的联系章程。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
干预本次激动大会的激动及激动代理东说念主33名，代表有表决权的股份318，039，448股，占股权登记日公司有表决权股份总和的34.9183%。其中，干预本次激动大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或统共握有上市公司5%以上股份的激动、公司董事、监事、高等措置东说念主员除外的其他激动）26名，代表有表决权的股份71，777，466股，占股权登记日公司有表决权股份总和的7.8806%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的激动及激动代理东说念主7名，代表有表决权的股份199，631，165股，占股权登记日公司有表决权股份总和的21.9180%。
（三）网罗投票情况
通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统进行网罗投票的激动共计26名，代表有表决权的股份118，408，283股，占股权登记日公司有表决权股份总和的13.0003%。
公司现场会议同期提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高等措置东说念主员辞别出席和列席了会议。北京市万商天勤讼师事务所讼师出席本次激动大会进行了见证，并出具了法律观念书。
三、议案审议和表决情况
本次激动大会以现场记名投票和网罗投票相伙同的神情进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《对于2023年度董事会责任论说的议案》；
表决效果：同意317，695，748股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.8919%；反对201，400股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0633%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0447%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，433，766股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.5212%；反对201，400股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.2806%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.1983%。
（二）审议通过《对于2023年度监事会责任论说的议案》；
表决效果：同意317，854，548股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9419%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0447%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，592，566股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.7424%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.1983%。
（三）审议通过《对于2023年度财务决算论说的议案》；
表决效果：同意317，854，548股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9419%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0447%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，592，566股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.7424%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.1983%。
（四）审议通过《对于2023年年度论说及摘抄的议案》；
表决效果：同意317，854，548股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9419%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0447%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，592，566股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.7424%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.1983%。
（五）审议通过《对于2023年度利润分派预案的议案》；
表决效果：同意317，989，948股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9844%；反对36，700股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0115%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，727，966股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.9310%；反对36，700股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0511%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0178%。
（六）审议通过《对于2023年度召募资金存放与使用情况的专项论说的议案》；
表决效果：同意317，854，548股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9419%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0447%。
其中，万隆优配中小投资者的表决情况为：同意71，592，566股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.7424%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权142，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.1983%。
（七）审议通过《对于对下属子公司提供担保额度瞻望的议案》；
表决效果：同意309，880，764股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的97.4347%；反对8，145，879股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的2.5613%；弃权12，805股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意63，618，782股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的88.6334%；反对8，145，879股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的11.3488%；弃权12，805股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0178%。
议案（七）属于激动大会相等方案事项，也曾出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过《对于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决效果：同意317，984，048股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9826%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，722，066股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.9228%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0178%。
（九）审议通过《对于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决效果：同意317，984，048股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的99.9826%；反对42，600股，占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0134%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议激动所握灵验表决权股份总和的0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意71，722，066股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的99.9228%；反对42，600股，占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0594%；弃权12，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所握灵验表决权股份总和的0.0178%。
四、讼师出具的法律观念
北京市万商天勤讼师事务所李颖讼师和李新梅讼师对本次会议进行了见证并出具了法律观念书，论断观念是：本次激动大会的召集和召开才能、出席会议东说念主员的履历和召集东说念主履历、表决才能和表决效果均适合考虑法律、法例和递次性文献以及《公司章程》的章程，正当灵验；本次激动大会未发生变更、否决提案的情形；本次激动大会审议通过的方案正当灵验。
五、备查文献
（一）《盛新锂能集团股份有限公司2023年年度激动大会方案》；
（二）《北京市万商天勤讼师事务所对于盛新锂能集团股份有限公司二〇二三年年度激动大会的法律观念书》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十七日
证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2024-037
盛新锂能集团股份有限公司对于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的着实、准确和完好，莫得猖獗记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成齐市高新区支行（以下简称“邮储银行”）苦求不非凡东说念主民币2亿元（含2亿元）借款，借款期限不非凡12个月。2024年4月17日，公司与邮储银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带包袱保证。
公司辞别于2024年3月27日、2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和2023年年度激动大会，审议通过了《对于对下属子公司提供担保额度瞻望的议案》，同意公司（含下属子公司）不才属子公司向银行、融资租出公司等金融及类金融机构苦求融资及日常策划需要时为其提供担保，担保总金额不非凡东说念主民币160亿元，对外担保额度灵验期为公司2023年年度激动大会审议通过之日起至2024年年度激动大会召开之日止；其中为钞票欠债率70%以上的下属子公司提供担保额度不非凡东说念主民币45亿元，为钞票欠债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不非凡115亿元。
遂宁盛新最近一期经审计的钞票欠债率低于70%，公司本次为遂宁盛新提供2亿元的担保额度后，钞票欠债率低于70%的子公司的可用担保额度为113亿元。收尾本公告日，公司对遂宁盛新的担保总额（不含本次担保）为121，950万元。本次担保事项在公司2023年年度激动大会授权规模内，适合《深圳证券往复所股票上市功令》和《公司章程》等考虑章程。
二、被担保东说念主基本情况
公司称号：遂宁盛新锂业有限公司
住所：四川射洪经济开拓区锂电高新产业园
法定代表东说念主：米永强
缔造日历：2019年7月9日
策划规模：许可名堂：危急化学品分娩。（照章须经批准的名堂，经考虑部门批准后方可开展策划活动，具体策划名堂以考虑部门批准文献能够可证件为准）一般名堂：专用化学家具制造（不含危急化学品）；专用化学家具销售（不含危急化学品）；货色相差口；电板制造；电板销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）。（除照章须经批准的名堂外，凭交易牌照照章自主开展策划活动）
遂宁盛新注册老本东说念主民币40，000万元，公司径直握有其100%的股权，为公司全资子公司。
遂宁盛新最近一年的主要财务数据：
单元：万元
经查询，收尾本公告线路日，遂宁盛新不是失信被执行东说念主。
三、担保条约的主要内容
公司与邮储银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
担保方：盛新锂能集团股份有限公司
被担保方：遂宁盛新锂业有限公司
担保规模：除了《最高额保证合同》所述之主债权，还包含基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、商定利息、复利、罚息）、负约金、毁伤补偿金、罢了债权的用度（包括但不限于诉讼用度、讼师用度、执行用度等）、因遂宁盛新负约而给邮储银行变成的损成仇其他系数嘱托用度等。
担保神情：连带包袱保证
保证包袱技能：自主债权债务合同商定的债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：不非凡东说念主民币2亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
遂宁盛新为公司全资子公司，该公司钞票景况深奥，公司对其具有统统戒指权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的规模之内。且公司为全资子公司融资概述授信提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的泛泛运作和业务发展变成不良影响，不存在毁伤公司及整体激动利益的情形。
五、累计对外担保数目及过时担保的数目
收尾本公告日，公司及控股子公司内容发生的对外担保余额（不含本次担保）为东说念主民币313，971.22万元（均为对控股子公司的担保），占2023年12月31日经审计包摄于母公司净钞票的24.22%。公司及控股子公司无过时对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应允担亏空的情形。
六、备查文献
《最高额保证合同》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月十七日